唐山警方偵破公安部督辦特大地下錢莊案

涉案金額達400億元

我市警方偵破公安部督辦特大地下錢莊案

　　環(huán)渤海新聞網(wǎng)消息 日前，在公安部統(tǒng)一部署下，公安部指定由唐山市公安局管轄的一起涉案金額達400億元的部督特大地下錢莊案告破。警方打掉地下錢莊4個，抓獲犯罪嫌疑人17名，凍結賬戶2073個，凍結資金3.4億多元。
　　2015年8月，公安部交辦唐山市公安局核查涉及唐山市居民張某在澳洲持有來源不明巨額資產(chǎn)的可疑情況。在核查過程中，警方發(fā)現(xiàn)張某財產(chǎn)雖屬合法所得，但其資產(chǎn)轉移至境外的途徑非法，即通過在廣東境內(nèi)沒有得到國家相關行政許可的地下錢莊將巨額資金轉移至境外。經(jīng)初步偵查，轉移張某巨額資金的渠道背后隱匿著幾個龐大的地下錢莊。鑒于案情重大，唐山市公安局迅速抽調(diào)精干警力成立“11·25”專案組。2016年1月5日，公安部指定此案由唐山市公安局管轄。3月7日，此案被列為公安部督辦案件。
　　專案組民警通過調(diào)取涉案人銀行賬戶數(shù)據(jù)，對百萬余條信息流水進行海量分析，逐步摸清了4個地下錢莊團伙的組織架構，進而篩選出位于塔尖位置的重點犯罪嫌疑人。歷經(jīng)近1年的艱苦偵查，警方基本摸清了4個地下錢莊和19名犯罪嫌疑人的作案規(guī)律、作案特點和日�；顒忧闆r。警方查明，2011年以來，位于深圳市的4個地下錢莊以營利為目的，通過家族形式糾結在一起從事非法買賣外匯等非法經(jīng)營犯罪活動。這些地下錢莊在香港等地以較低價格收購美元、港幣等外匯，形成離岸“資金池”。待聯(lián)系好客戶后，在境內(nèi)收取人民幣，然后通過其掌握的香港離岸公司賬戶將相應金額的美元、港幣等外匯，打入客戶指定的國內(nèi)或海外賬戶，從中收取一定比例的手續(xù)費。
　　2016年8月7日，唐山市公安局抽調(diào)300余名民警趕赴12個省市，執(zhí)行抓捕和賬戶凍結任務。8月9日14時30分，唐山、深圳兩地警方聯(lián)合收網(wǎng)戰(zhàn)役打響。在公安部經(jīng)偵局、省公安廳、廣東省公安廳的統(tǒng)一部署指揮下，各路民警分頭出擊，分別在17個抓捕地點當場抓獲犯罪嫌疑人15名。專案組還同步凍結犯罪嫌疑人賬戶、作案賬戶及交易關聯(lián)賬戶共計2073個，凍結資金3.4億多元，并扣押銀行卡、u盾、手機卡、電腦、賬本、公司執(zhí)照等大量作案工具。11月11日，1名廣東籍犯罪嫌疑人被抓獲歸案。12月22日，1名犯罪嫌疑人投案自首。目前，警方正在全力抓捕其余2名在逃犯罪嫌疑人。 (陳誠)